会社は内部監査部門を持ち、年次内部監査を実施するために内部監査規程を作成し、財務報告および内部統制に関する業務を遂行します。これは会社の職務と責任に適合します。

POJK 第56号/2015に基づき、会社は内部監査部門を設置し、2024年9月6日付けで、内部監査部門の部門長兼メンバーとして任命された規定に従い、必要な規則と条件を満たしています。

こちらは、内部監査部門の部門長兼メンバーである会社の内部監査部門長からの簡単な声明です。

名前: エスティ・クルニア・サンディ

役職: 会長

学歴: 会計学士、スラカルト・イスラム・バティク大学

職歴： 

2024年 – 現在: 内部監査、PT Brigit Biofarmaka Teknologi

2022年 – 2024年: マーケティング、PT Brigit Biofarmaka Teknologi 

2018年 – 2021年: インターンシップ、KPPNスラカルタ

当社の内部監査憲章は、POJK No.56/2015に基づき、内部監査憲章の作成およびガイドラインの策定に関する規定に従って策定されました。

内部監査の職務と責任は以下の通りです: 

a. 年間内部監査計画を策定し、実施する。 

b. 会社の方針に従い、内部統制およびリスク管理システムの実施を検証し、評価する。

c. 財務、会計、運営、人事、マーケティング、情報技術およびその他の活動分野における効率性と効果性を検査し、評価する。

d. 監査結果報告書を作成し、当該報告書を社長および取締役会に提出する。

e. 推奨された改善措置の実施を監視、分析し、報告する。 

f. 監査委員会と協力する。 

g. 内部監査活動の品質を評価するためのプログラムを策定する。 

h. 必要に応じて特別な検査を実施する。

内部監査部門の権限: 

a. 会社に関連する業務と機能に関するすべての関連情報にアクセスする。 

b. 取締役会、監査委員会および取締役会、監査委員会のメンバーと直接的にコミュニケーションを取る。

c. 取締役会、監査委員会および取締役会と定期的および臨時の会議を開催する。

d. 外部監査人との活動を調整する。 

さらに、会社の内部監査は定期的に法令遵守を評価し、会社が実施したすべての活動および取引に対する評価を行い、財務および運営情報報告システムの評価も実施します。会社の内部監査は、経営陣に対してビジネスプロセスの効率性と報告システムの改善に関する提案を行いました。